Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона.
По версии следствия, обвиняемые в сентябре 2016 года организовали незаконную деятельность по проведению банковских операций на территории Республики Крым, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, городов Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.
Участники группы зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм.
Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, обвиняемые организовали поступление на расчетные счета подконтрольных им фирм более 1 млрд рублей от 228 юридических лиц.
Указанные денежные средства они обналичивали. За свои незаконные услуги они получали не менее 3 % от суммы обналиченных денежных средств.
Незаконный доход составил более 31 млн рублей, для легализации части которого двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей.
Действия обвиняемых пресечены сотрудниками органов внутренних дел.
