В Крыму будут судить трех участников крупной схемы по обналичиванию более 1 млрд рублей
По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые создали схему по проведению финансовых операций без лицензии. На подставных лиц они зарегистрировали не менее 17 фирм, через которые провели более 1 млрд рублей от 228 юридических лиц. Средства обналичивались за комиссию не менее 3%.
Сумма незаконного дохода превысила 31 млн рублей. Чтобы легализовать часть средств, двое участников оформили договоры сублизинга на два легковых автомобиля.
Преступная деятельность велась на территории Крыма, а также в Москве, Екатеринбурге, Краснодарском крае и ряде областей. Схема была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Дело направлено в суд.
Фото: прокуратура РК
