В Симферопольском районе осудили двоих человек за незаконные банковские операции
По информации прокуратуры Крыма, с 2020 по 2023 год организатор преступной группы, бухгалтер и их сообщник проводили банковские операции без регистрации и лицензии.
«Используя подконтрольные юридические лица (фирмы-«однодневки»), они предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств под видом фиктивных сделок. Доход группы превысил 41,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, они изготавливали и использовали поддельные платёжные поручения, а также покупали и продавали электронные носители для неправомерных переводов.
Суд приговорил организатора к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 1,2 млн рублей, бухгалтера — к четырём годам лишения свободы условно и штрафу.
