Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, вывод денег осуществлялся путем незаконной банковской деятельности.
Во время расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.
Выяснилось, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории республики, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 миллионов рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение.
По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 миллионов рублей. Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.
