Вторник, 29 апреля. «Крым 24».
В Крыму направили в суд уголовное дело против трёх местных жителей, которые получили 31 млн рублей в ходе незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), пп «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», - уточняется в сообщении.
По информации ведомства, трое местных жителей организовали незаконную банковскую деятельность. Они работали на территории полуострова, а также Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.
Преступники зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм. Лицензии на банковскую деятельность у них не было, но на свои расчетные счета они получили больше 1 млрд рублей от 228 юридических лиц. Деньги они обналичивали. За свои услуги они получали не менее 3% от суммы.
Их незаконный доход составил больше 31 млн рублей, часть которого они легализовали через договоры сублизинга двух легковых автомобилей. Действия крымчан пресекли правоохранители. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Симферополя.
«Прокуратурой предъявлен иск о взыскании с обвиняемых незаконно полученного дохода. Расследование уголовного дела в отношении иных членов группы продолжается», - добавили в прокуратуре.
