Вторник, 25 ноября. «Крым 24».
Маркетплейсы стали одним из каналов, через который злоумышленники выводят похищенные денежные средства, сообщил эксперт по безопасности крупного банка Крыма Игорь Серёгин.
«Маркетплейсы действительно выступают в какой-то мере каналом, через который мошенники могут выводить краденные средства», — уточнил он в эфире «Радио Крым».
Серёгин добавил, что хотя техническая возможность проверить источник происхождения средств существует, маркетплейсы не придают этому большого значения, так как их главная цель заключается в продаже товаров. Он также обратил внимание на сложности взаимодействия с маркетплейсами в ходе расследований случаев мошенничества:
«Они не интересуются тем, чьи именно деньги были использованы для покупки товара. Хотя технически вполне реально сопоставить данные о том, откуда пришли деньги, но маркетплейсам это не нужно, ведь их бизнес-модель ориентирована исключительно на продажи. Взаимодействие с ними в вопросах поиска доказательств и установления личностей получателей нелегко, поскольку это выходит за рамки их интересов», - рассказал он.
Эксперт пояснил, что мошенники нередко тратят украденные деньги на покупку товаров на маркетплейсах, затем передают их третьим лицам, которые впоследствии перепродают продукцию.
