Частые и небольшие переводы денег на карту могут восприниматься банком как подозрительные
«Быстрые и мелкие платежи на карту самой простой автоматикой расцениваются как поток чужих денег. Например, вы получали зарплату, тратили деньги в магазинах, и тут начинают вам насыпаться деньги от Маши, Пети, Васи. Это нетипично, по общим критериям — это признак отмыва», — рассказал эксперт по безопасности одного из крупных банков Крыма Игорь Серёгин.
