Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), пп «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, обвиняемые в сентябре 2016 года организовали незаконную деятельность по проведению банковских операций на территории Республики Крым, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, а также городов Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.
Для этого участники организованной группы зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм, которые открыли расчетные счета.
Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, обвиняемые организовали поступление на расчетные счета подконтрольных им фирм более 1 млрд рублей от 228 юридических лиц.
Указанные денежные средства они обналичивали. За свои незаконные услуги они получали не менее 3 % от суммы обналиченных денежных средств.
Незаконный доход составил более 31 млн рублей, для легализации части которого двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей.
Действия обвиняемых пресечены сотрудниками органов внутренних дел.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Симферополя.
Прокуратурой предъявлен иск о взыскании с обвиняемых незаконно полученного дохода,
Расследование уголовного дела в отношении иных членов группы продолжается.
