Обвиняемый в махинациях в Крыму банкир смог вывести из РФ 75 миллиардов долларов

Обвиняемый в махинациях в Крыму банкир смог вывести из РФ 75 миллиардов долларовВ Москве арестовали банкира Александра Григорьева, обвиняемого в выводе из России многомиллиардных сумм в долларах - есть в его биографии и крымский след. Как сообщается, Григорьев был совладельцем банков "Западный", "Донинвест", Русского земельного банка. За полгода до отзыва лицензии у работавшего в Крыму "Донинвеста" он и его люди получили теневой контроль над банком, в результате чего вывели со счетов около миллиарда рублей, а также совершили фиктивных сделок на 150 миллионов. Члены правления банка арестованы. В следствии считают, что Григорьев является руководителем крупнейшей системы обнала в России, в состав которой входит до 60 банков и 500 человек. За 4 года группа смогла вывести из России 46 миллиардов долларов (всего - 75 миллиардов). Годовой оборот группы составлял до триллиона рублей. В выводе средств широко использовались схемы фиктивных сделок между оффшорными фирмами и фирмами-однодневками. Одна из сторон обращалась в суд другой страны для возврата кредита, что становилось предлогом для вывода денег из РФ.